Осужденный Э. Толовов развернул незаконную деятельность еще в августе 2021 года. Для этого он создал техническую базу на территории собственного производственного объекта.
Он установил 156 майнинговых установок, ввезенных из Российской Федерации. Деятельность велась без регистрации в качестве субъекта цифрового майнинга и без соответствующей лицензии.
Процесс добычи и легализации активов был полностью автоматизирован через международные площадки. Добыча велась в пулах BinancePool и Litecoinpool.org. Активы аккумулировались на личном аккаунте криптобиржи.
Обмен криптовалюты (включая стейблкоин USDT) на тенге производился через P2P-платформы с переводом на банковские счета.
Итоговый объем добычи:
Общая рыночная стоимость активов на момент оценки составила 185 млн тенге.
Суд признал Толовова виновным в незаконном предпринимательстве, связанном с оборотом цифровых активов.
Суд приговорил его к 1 году лишения свободы. Все 156 единиц майнингового оборудования обращены в собственность государства.
Суд удовлетворил иск о взыскании всей суммы незаконно полученного дохода – 185 млн тенге – в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.