Один из случаев произошел в самой Кызылорде. Местный житель, решив быстро заработать, передал доступ к своему банковскому счету третьим лицам за 20 000 тенге.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 232-1 УК РК (Незаконная передача платежных инструментов). Ему назначен штраф в размере 20 МРП.
Дропперы - это "расходный материал" для организаторов финансовых пирамид и интернет-мошенников. Их счета используются как транзитные узлы, чтобы запутать след и вывести деньги за границу.
В зависимости от тяжести последствий (суммы украденных денег), "помощнику" грозит наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы.
Помимо уголовного срока, потерпевшие через суд взыскивают с дропперов всю сумму неосновательного обогащения. Даже если дроппер получил 20 тысяч, он может остаться должным миллионы, которые прошли через его карту.
Лицо может быть освобождено от ответственности, если добровольно сообщит о вовлечении в схему и поможет раскрыть преступление.