Речь идет о площадках, связанных с проектом Mellstroy. По версии следствия, через них прошло более 3,6 млрд тенге.
В АФМ сообщили, что для легализации денежных потоков использовали 22 подставные компании, POS-терминалы и электронные платежи. Правоохранительные органы просят граждан сообщить сведения о местонахождении разыскиваемого.
Расследование по делу продолжается, основной фигурант – Андрей Бурим (Mellstroy) – находится в международном розыске.