Следствие установило, что задержанный входил в состав организованной группы, которая в период с 2019 по 2021 годы развернула сеть филиалов финансовой пирамиды по всей стране.
Гражданам предлагали сверхвысокую прибыль от инвестиций. Общая сумма привлеченных средств превысила 10 млрд тенге. Структуры пирамиды действовали практически во всех регионах Казахстана.
После того как деятельность пирамиды была раскрыта, организатор скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Пока его соучастники уже отбывали реальные тюремные сроки, лидер группы пытался легализоваться за рубежом.
В феврале 2026 года подозреваемого задержали на территории Грузии. В марте того же года при содействии посольства РК и Генпрокуратуры завершена процедура экстрадиции.
Мужчина водворен в следственный изолятор.