С 16 сентября 2025 года в Казахстане официально введена уголовная ответственность за неправомерное предоставление доступа к своим банковским счетам и проведение незаконных переводов за вознаграждение.
Передача банковских карт или паролей от мобильного банкинга посторонним лицам теперь квалифицируется как уголовное преступление.
Участие в таких схемах (так называемое "дропперство") делает человека соучастником в выводе похищенных у граждан денег.
Управление полиции города Степногорск завершило расследование в отношении гражданки Б. Женщина решила подзаработать и согласилась на предложение неизвестных лиц использовать её банковские счета.
Гражданка предоставила реквизиты своих счетов для транзита денег. За свои услуги она получила вознаграждение в размере 80 000 тенге.
Позже женщина поняла, что участвует в преступной схеме, и приняла решение прийти в полицию.
Законодательство предусматривает механизм защиты для тех, кто совершил ошибку впервые. Согласно примечанию к статье 232-1 УК РК, человек освобождается от ответственности, если:
Благодаря добровольному обращению и содействию следствию, уголовное дело в отношении гражданки Б. прекратили, и она была освобождена от наказания.