Злоумышленники использовали классическую, но все еще эффективную методику дистанционного обмана. Мошенники звонили жителям Шымкента, выдавая себя за сотрудников банков или представителей государственных структур.
Потерпевших запугивали угрозой потери денег или незаконных операций по их счетам. Людей убеждали перевести сбережения на так называемые "безопасные счета", которые на самом деле контролировали мошенники.
На данный момент следствие установило три факта обмана на общую сумму около 8 млн тенге.
В ходе расследования полиция вышла на след транзитных счетов. Оказалось, что для обналичивания и перевода похищенных миллионов организатор использовал банковские карты четырех иностранных студентов, проживающих в Алматы.
Молодые люди предоставили свои данные и счета для преступных транзакций, выступая промежуточным звеном в цепочке вывода денег. Сейчас полиция проверяет степень осведомленности студентов о преступном характере этих операций.
Подозреваемого в организации схемы уже задержали и водворили в изолятор. В отношении него проводят досудебное расследование.