Следствие установило, что преступная схема действовала с июня по сентябрь 2023 года. Участники группы создавали видимость поставки запасных частей для тяжелой техники, хотя фактически никаких товаров не отгружали.
Злоумышленники выписывали бухгалтерские акты и счета-фактуры. Контрагенты использовали эти документы для искусственного завышения расходов, что позволяло им незаконно снижать выплаты по КПН и НДС.
В группу входила сотрудница Управления госдоходов. Она помогала оформлять документы так, чтобы они беспрепятственно проходили налоговый контроль и не вызывали подозрений при проверках.
Масштаб финансовых махинаций позволил участникам схемы обналичить 356 млн тенге, которые предназначались для бюджета страны.
Ущерб бюджету превысил 91 млн тенге в виде неуплаченных налогов.
С санкции суда следователи арестовали три квартиры и автомобиль, принадлежащие подозреваемым.
Расследование завершено, и материалы уголовного дела уже направлены в суд. Помимо организаторов схемы, перед законом ответит и бывшая сотрудница налоговых органов, чье содействие стало ключевым фактором в совершении преступления.