Следствие установило, что синдикат успел незаконно поставить на учет 82 транспортных средства. В основном это были тяжелые седельные тягачи (категория N3) и люксовые легковые автомобили (категория M1). Криминальный бизнес охватил три региона страны: Актюбинскую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.
Покупателей искали через мессенджеры и специализированные интернет-ресурсы, предлагая "помощь" в получении номеров без уплаты обязательных пошлин.
Организатор передавал данные авто государственному автоинспектору. Тот подбирал в базе данных старые, уже снятые с учета машины со схожими техническими характеристиками.
В состав ОПГ входил нотариус, который штамповал фиктивные договоры купли-продажи и доверенности без фактического присутствия реальных владельцев.
Используя подставных лиц, участники банды подавали поддельные пакеты документов в СпецЦОНы и без препятствий завершали регистрацию.
Потери казны оценили в 705 млн тенге.
По делу проходят 9 человек, включая чиновников и юристов. Чтобы покрыть ущерб, суд наложил арест на недвижимость, счета и активы подозреваемых на сумму 2,4 млрд тенге.
Материалы уголовного дела уже официально направили в суд. По решению суда пять ключевых подозреваемых находятся в следственном изоляторе (СИЗО), еще троих отправили под домашний арест.