Департамент АФМ по Жамбылской области развернул досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под громким названием "ENVIDA AI".
Следствие установило, что организаторы сделали ставку на массовость и доступность. В WhatsApp они создали разветвленную сеть закрытых чатов с кричащими названиями "Еnvida ai ежедневный пассивный доход" и "Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход".
Проект агрессивно пиарили как "международную высокотехнологичную экосистему". Вкладчикам рассказывали сказки об инвестициях в реальные цифровые активы и разработку искусственного интеллекта.
Людям гарантировали стабильный, ежедневный и высокий пассивный доход, который якобы не зависит от рыночных колебаний.
На самом деле никакой коммерческой или IT-деятельностью проект не занимался. Эксперты АФМ установили, что маркетинговая модель "ENVIDA AI" построена по классической многоуровневой реферальной системе. Весь доход старых участников формировался исключительно за счет денежных вливаний, которые приносили новые приглашенные вкладчики.
Несмотря на простоту схемы, организаторам удалось вовлечь в финансовую ловушку сотни доверчивых казахстанцев. Из локального чата проект быстро разросся до масштабов страны.
В деятельность пирамиды организаторы успели втянуть свыше 370 вкладчиков. Сеть накрыла сразу шесть регионов Казахстана. Жертвами обмана стали жители Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей, а также города Алматы.
В настоящее время сотрудники Департамента экономических расследований (ДЭР) проводят комплекс следственных действий для установления точной суммы ущерба и всех причастных к созданию схемы лиц. Иная информация в интересах следствия и согласно требованиям статьи 201 УПК РК разглашению на данной стадии не подлежит.