Следствие установило, что организатором серой схемы выступил руководитель строительно-консалтингового ТОО "КазСтройОпыт LTD". Мужчина развернул в социальных сетях и на популярных интернет-площадках рекламную кампанию, открыто предлагая коммерческим фирмам услуги по "искусственному наращиванию квалификационных требований".
Мошенники изготавливали поддельные акты выполненных строительно-монтажных работ и фиктивные документы о вводе крупных объектов в эксплуатацию. После этого ложные сведения загружали в государственную информационную систему "Электронный депозитарий". Это позволяло компаниям-пустышкам мгновенно получать солидный трудовой стаж и необоснованные автоматические скидки при участии в конкурсах.
В состав преступной группы входили 11 активных участников. Силовики также выявили и задержали сеть посредников. Через них подозреваемые передавали регулярные незаконные денежные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент, которые за взятки верифицировали и подтверждали фиктивный опыт работ в базах данных. пресс-служба АФМ
Для легализации доходов организаторы использовали разветвленную сеть подконтрольных однодневных юридических лиц. Через их счета шло аккумулирование, транзит и последующее обналичивание криминального капитала. Сумма чистого преступного дохода банды превысила 490 млн тенге.
В ходе обысков и детального анализа серверов сотрудники АФМ выявили 56 строительных и коммерческих компаний, которые воспользовались услугами ТОО "КазСтройОпыт LTD", купили фиктивный опыт и с его помощью участвовали в государственных закупках по всей стране. Полный список этих фирм следователи уже направили в профильные государственные органы для проверок, отмены итогов тендеров и признания компаний недобросовестными участниками закупок.
Трое ключевых организаторов схемы решением суда взяты под стражу и находятся в следственном изоляторе. В отношении остальных фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Все материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.