Следственные органы и суды установили, что гражданин Турции развернул в городе Алматы схему. Иностранец зарегистрировал и оформил на подставных лиц несколько подконтрольных компаний-однодневок. Через эти фирмы он занимался выпиской фиктивных счетов-фактур и накладных для коммерческих структур, желающих уклониться от уплаты налогов.
Общий объем фиктивного документооборота без реального выполнения строительных работ и поставки товаров превысил 1 млрд тенге.
В результате этих махинаций организатор получил имущественную выгоду. Чтобы легализовать (отмыть) преступные доходы, иностранец перевел деньги в столицу и приобрел на них элитное нежилое коммерческое помещение (офис). После этого он официально сдал недвижимость в аренду, получая стабильный и чистый легальный доход.
Суд первой инстанции признал иностранца виновным в совершении экономических преступлений и легализации денег. Ему назначили лишение свободы, но сразу же освободили от отбывания основного срока, применив закон об амнистии.
Однако судья допустил нарушение - он не разрешил обязательный вопрос о судьбе имущества, добытого преступным путем. Конфискация столичного офиса и всех денег, которые подсудимый успел заработать на его аренде, в приговоре указана не была. Защита надеялась, что имущество останется у владельца.
Генеральная прокуратура задействовала надзорный фильтр. Прокуроры посчитали, что оставление криминальных активов в руках преступника подрывает принципы справедливости, и внесли кассационный протест в вышестоящий судебный орган.
Судебная коллегия по уголовным делам детально изучила доводы прокуроров и полностью согласилась с позицией надзорного органа. По закону применение амнистии освобождает лишь от основного наказания (тюремного срока), но не отменяет обязательное изъятие активов, полученных в результате преступных действий.
Судебные акты нижестоящих судов изменили. Осужденному гражданину Турции назначили обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества.
Купленное нежилое помещение в Астане, а также весь денежный доход, который он получил от сдачи этого офиса в аренду, принудительно изъяли и безвозмездно передали на баланс государства.