Злоумышленники создали в социальной сети Instagram фальшивую публичную страницу под именем "Dake.87089241173". При этом организаторы использовали чужие персональные данные и фотографии, чтобы полностью скрыть свои настоящие личности.
Мошенники запускали в соцсетях агрессивную рекламу. Они вводили доверчивых пользователей в заблуждение, обещая уникальную услугу: "гарантированно вернуть любые ранее вложенные в другие проекты деньги с крупной чистой прибылью".
Для сбора денег и маскировки транзакций банда применяла сложную схему вывода.
Потерпевшие перечисляли средства на указанные счета. А. мгновенно распределял финансовые потоки через личные аккаунты в букмекерской конторе. Окончательный вывод и обналичивание денег соучастники проводили через цифровую платежную систему "Wooppay Wallet". пресс-служба прокуратуры Кызылординской области
В общей сложности преступники обманули 154 человека по всей республике, а причиненный материальный ущерб составил около 12 млн тенге.
6 марта в Кызылорде состоялось главное судебное разбирательство. Действия подсудимого квалифицировали по ст. 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц).
А. полностью признал вину и раскаялся. Подсудимый полностью возместил материальный ущерб всем 154 потерпевшим.
Суд назначил кызылординцу наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.