По данным издания "Диапазон", мужчину судили по делу о выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг. Следствие считало, что вместе с сообщниками он помогал предприятиям минимизировать налоговые выплаты через фиктивные документы от имени своего ТОО.
Гособвинение утверждало, что компания предпринимателя не могла вести реальную деятельность. У фирмы якобы не было сотрудников, техники, складов, поставщиков и помещений.
Однако в ходе процесса эта версия не нашла подтверждения. Подсудимый и его адвокат Жумавай Аристанов доказали, что компания работала как посредник в продаже судового топлива и получала процент от сделок.
После заключения договора заявка направлялась заводу-производителю, а покупатели самостоятельно забирали топливо и перевозили его на свои базы. При такой схеме, как отметила защита, компании не требовались склады, техника или большой штат сотрудников – для работы хватало ноутбука и телефона.
В суде также выступили представители компаний-клиентов. Они подтвердили, что действительно приобретали топливо через фирму обвиняемого, поскольку не могли покупать его напрямую у производителя.
Изучив материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии состава преступления и вынес оправдательный приговор. Позже судебная коллегия областного суда оставила это решение без изменений.
Теперь оправданный бизнесмен может потребовать у государства компенсацию за незаконное уголовное преследование.