Следствие считает, что подозреваемый наладил поставки немаркированной табачной продукции из соседней страны. Затем сигареты распространяли через сеть подконтрольных лиц. Контрафакт продавали в торговых точках Тараза, а также отправляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В ходе расследования правоохранители провели более 30 обысков. Из незаконного оборота изъяли свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет. Стоимость партии оценили в 293 млн тенге. По данным АФМ, сумма неуплаченных акцизов превысила 115 млн тенге.
В ведомстве также сообщили, что в состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызстана. Они отвечали за поставки товара и взаиморасчеты между участниками схемы. Для перевода денег подозреваемые использовали неформальную систему "Хавала", которая позволяет проводить расчеты без отражения операций в банковской системе.
По решению суда арестованы три автомобиля, которые использовались для перевозки сигарет. Пятерых подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.