По данным следствия, молодой человек выполнял функции так называемого "курьера". Он перевозил банковские карты и мобильные телефоны, а также снимал денежные средства через банкоматы по указанию организаторов преступной схемы.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы либо сети Интернет" Уголовного кодекса.
По предварительным данным, с апреля подозреваемый занимался доставкой банковских карт и мобильных телефонов.
В ходе расследования также установлено, что за этот период он неоднократно выезжал за пределы Казахстана, где передавал банковские карты граждан Казахстана неустановленным лицам, предположительно входящим в состав преступной группы, занимающейся интернет-мошенничеством.
В ходе задержания у подозреваемого изъяты пять телефонов и 13 банковских карт различных банков второго уровня.
Предварительно установлено, что владельцы карт добровольно предоставляли их в пользование за денежное вознаграждение.