По данным регулятора, злоумышленники активно распространяют подобные предложения через социальные сети, мессенджеры и интернет-форумы. Они представляются финансовыми консультантами и показывают потенциальным жертвам фиктивную статистику с высокой доходностью.
Для обмана мошенники предлагают зарегистрироваться на сайте, который внешне напоминает брокерскую или криптовалютную платформу. На таких ресурсах создают видимость реальной торговли: пользователям показывают графики, историю сделок, личный кабинет и даже службу поддержки.
Чтобы вызвать доверие, аферисты иногда позволяют вывести небольшую сумму якобы полученной прибыли. После этого они убеждают вложить больше денег, ссылаясь на эксклюзивные предложения и быстрый рост доходности.
Когда сумма на счете становится значительной, вывести средства уже невозможно. Вместо этого мошенники требуют оплатить налоги, комиссии или страховку. Для убедительности они рассылают поддельные документы с печатями, подписями и другими реквизитами. После получения денег связь с жертвой прекращается, а доступ к платформе блокируется.
В Нацбанке подчеркнули, что сотрудники регулятора не звонят гражданам, не предлагают инвестиционные продукты, не занимаются страхованием денежных средств и не проводят финансовые расчеты с населением.
Казахстанцам рекомендуют не переводить деньги незнакомым лицам, проверять информацию о финансовых организациях и при столкновении с подобными схемами сразу обращаться в правоохранительные органы.