По итогам встречи прокурора Карагандинской области с инвесторами в рамках республиканской акции INVEST CARAVAN решены три проблемных вопроса компаний, реализующих проекты на индустриальной зоне республиканского значения "Saran".
В ходе рабочей поездки и встречи с инвесторами прокуратура рассмотрела обращения представителей бизнеса и проверила законность действий уполномоченных государственных органов и субъектов естественных монополий.
Одним из вопросов стали необоснованные финансовые начисления в отношении инвесторов ТОО "Tengri Tyres" и ТОО "Silk Road Electronics".
Проверкой установлено, что субъектом естественной монополии были необоснованно завышены суммы доначислений за превышение лимитов потребления электроэнергии, что повлекло применение финансовых санкций к инвесторам. После вмешательства прокуратуры произведен перерасчет. В результате суммы доначислений и штрафных санкций существенно снижены. Это позволило инвесторам избежать необоснованных финансовых затрат. пресс-служба прокуратуры Карагандинской области
Еще один проблемный вопрос касался ТОО "Karaganda Insulation", которое столкнулось с мошенничеством при исполнении внешнеэкономического договора на поставку оборудования.
Как установлено, мошенническая схема была связана с подделкой электронной переписки и подменой платежных реквизитов поставщика. В результате инвестор перечислил денежные средства по измененным реквизитам.
При этом в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании на компанию была возложена обязанность по репатриации иностранной валюты. Ее исполнение оказалось объективно затруднено в связи с совершенным в отношении инвестора преступлением.
Ранее обращения компании неоднократно списывались органом полиции как не подтвердившиеся. Отсутствие регистрации уголовного дела создавало для инвестора риск ежегодного привлечения к административной ответственности по ст. 251 КоАП за невыполнение требования о репатриации национальной и (или) иностранной валюты. Размер возможного штрафа составлял 20% от суммы нерепатриированной валюты – свыше 20 тыс евро. пресс-служба прокуратуры Карагандинской области
С учетом установленных обстоятельств органами прокуратуры факт мошенничества зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).