Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность "The Finiko" не осуществлялась.
Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.
Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.
В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.
Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.
Расследование продолжается.