По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.
В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.
В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме. Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге. В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. пресс-служба АФМ
С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд.