По данным следствия, организатор преступной схемы -предприниматель Мангистауской области заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти, которая впоследствии перерабатывалась на мини-НПЗ "Standart Petroleum" и "Mangystau Oil Refining" с оформлением фиктивных паспортов качества.
Далее продукция под видом печного топлива вывозилась танкером через Актауский морской порт за рубеж.
В период с 2019 по 2023 годы только через ТОО "Batys Nefte Trade" за границу незаконно экспортировано свыше 160 тысяч тонн нефтепродуктов. Общий объем операций оценен в сумму около 45 млрд тенге.
В текущем году в рамках реализованного комплекса процессуальных мер конфискованы активы фигурантов уголовного дела, а также мини-НПЗ, танкер и иное имущество. В целом, в доход государства взыскано свыше 2 млрд тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов. пресс-служба КНБ
Ранее приговором Актауского городского суда пять участников организованной преступной группы, в их числе руководители мини-НПЗ и компании-трейдера осуждены по ч. 3 ст. 234 и ч. 2 ст. 262 УК к 8 годам лишения свободы.
Организатор преступной схемы находится в международном розыске.