В Астане в межрайонном суде по уголовным делам рассказали о результатах по уголовному делу в отношении обвиняемой в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, сообщает prosud.kz.
Судом установлено, что гражданка Х., являясь фактическим руководителем нескольких ТОО, под предлогом поставки строительных материалов с июля 2020-го по октябрь 2023-й обманом похитила свыше 114 млн тенге у 11 компаний. В 2021-м и 2022-м она вовлекла в преступную группу двух подельников, которые содействовали организации финансовой пирамиды.
Для видимости предпринимательской деятельности обвиняемая приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний, обещая вознаграждение от вложенных средств. Работа финпирамиды обеспечивалась за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее.
С июля 2021-го по май 2023-го обвиняемая через подконтрольные компании заключила с договоры займа, инвестирования и возмездного оказания услуг более чем с 90 лицами общую сумму более 1 млрд тенге.
Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела. Суд приговорил мошенницу к 7 годам лишения свободы, а ее сообщников — к 5 и 6 годам соответственно.
Осужденные также лишены права заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 6 лет. Приговор не вступил в законную силу.