Суд №2 города Актобе вынес приговор создателям и организаторам финансовых пирамид «Гарант 24», «Выгодный займ», «ESTATE Ломбард» и «Нур-Али Капитал», сообщает prosud.kz.
26 августа в Актобе поставлена точка в громком уголовном деле. Вынесли приговор 48 фигурантам, от действий которых пострадало свыше 17 тыс. казахстанцев. Ущерб оценивается более чем в 30 млрд тенге.
Подсудимые обвинялись в создании и руководстве финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы (п. 1 ч. 3 ст. 217, ч. 2 ст. 214, ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 262, п. 1 ч. 4 ст. 190 УК РК).
Суд установил, что подсудимые в 2018 году в городе Актобе создали и руководили финансовыми пирамидами «ТОО Выгодный займ», «Гарант 24 ломбард», «Эстейт Ломбард», «Нур-Али Капитал» с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Совершили они его преступной группой и в особо крупном размере. Уголовные правонарушения были совершены в 13 областях республики, - пресс-служба суда №2 города Актобе
Подсудимые Н. Танбашев, Ж. Есиркепов, А. Тойчиева вину признали частично и просили прощения у потерпевших. Остальные подсудимые вину не признали, пояснив, что они, как наемные работники, выполняли указания руководителей.
Вина подсудимых доказывается показаниями потерпевших, свидетелей, договорами, заключенными с потерпевшими, протоколами осмотра офисов, бухгалтерской документацией, заключениями аудиторской проверки.
Суд решил, что Есиркепов и Танбашев являются создателями и руководителями финпирамид, Мурзабеков – активно принимал участие в организационных моментах, а Князбаева, как бухгалтер, контролировала передвижения финансов между филиалами ТОО.
Суд назначил:
- Есиркепову Ж., Танбашеву Н. – 18 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет с конфискацией имущества;
- Мурзабекову А. – 16 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет с конфискацией имущества;
- Князбаевой Д. – 13 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет с конфискацией имущества;
- Амангалиеву Н., Елтаеву Ж., Жансугурову Э. – 12 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 7 лет с конфискацией имущества;
- Кулниязову А. Мырзабекову С., Рахымбаеву М., Елеуову Н. – 11 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет;
- Кубиеву А., Сексенбаеву А., Қуанышұлы А., Кәдірбергену Д., Нұржанову А., Ағиеву А., Афонину Ю., Акишеву Е. – 10 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет;
- Бекмухамбетову С., Рамадинову Л., Мырзабекову Б., Нурметову А., Юлдашеву Э., Ысқақову Ә., Айтмағамбетову А., Черикбаеву Д., Бакасову А., Арыстановой Л., Бәймен А., Тойчиевой А. – 9 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет;
- Ситинову А., Конырбаевой З., Хайрову Д., Қанат А., Канатбаеву С., Әділову Қ., Казиеву Д., Мустафинову Е., Баймуканову Г., Абдурахимову Р., Мырзахметову С. – 8 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет с конфискацией имущества;
- Абдиевой К., Адиловой Г., Кайбарову Е., Канапьянову А., Ивановой И., Хамзину Е. – 7 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет с конфискацией имущества.
26 августа приговор оглашен частично, в части признания подсудимых виновными и назначенного наказания. 31 августа 2022 года оглашение продолжится в части вещественных доказательств и гражданских исков потерпевших.