Выяснилось, что гражданин Российской Федерации, в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.
Согласно постановлениям суда, на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге наложили арест, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе».
Установить нарушителя удалось при расследовании уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресекли преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере, – пресс-служба АФМ
Досудебное расследование продолжается.