В первом квартале года в Московском регионе Банк России выявил 86 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них – 80, это «черные кредиторы»: в Москве таких компаний было выявлено 53, в Московской области — 27. Также были обнаружены три финансовые пирамиды — две в Москве и одна в Подмосковье.
Как пояснили в ЦБ, деятельность нелегальных кредиторов зачастую направлена не на возврат самого долга, а на изъятие движимого и недвижимого имущества заемщика. Недобросовестные участники финансового рынка действуют вне правового поля, могут назначать завышенные проценты и неудобные условия возврата долга, а в случае просрочки применяют агрессивные методы взаимодействия с заемщиком.
К вопросу о росте количества выявляемых нелегальных участников нужно подходить комплексно: с одной стороны, мы видим, что действительно есть тенденция по увеличению числа «черных» кредиторов. С другой стороны, Банк России стал больше их выявлять, — начальник управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин
На сегодня в «черном списке» числится более 9,6 тыс. компаний. Из них в Москве ─ более 400 организаций, в области – более 100.