Отмечается, что сложение полномочий подозреваемых совпало с временем подачи заявления антикоррупционных ведомств о начале расследования в отношении схемы госзакупки программного обеспечения с их участием. В список подозреваемых попали еще четыре человека, чьи фамилии не афишируются.
По версии НАБУ, подозреваемые в 2020-2022 годах присвоили около 1,72 млн долларов при проведении закупки ПО для нужд Госспецсвязи. Похищенные средства предположительно были перенаправлены на счета контролируемых подозреваемыми заграничных компаний для легализации денежных средств и их распределения среди участников группы.