Ущерб от этих финпирамид составил почти 20 млрд тенге. На сегодня возместили более 12 млрд тенге, сообщает prosud.kz.
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic» окончили в Алматы.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения, — пресс-служба АФМ
Они привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы.
Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге. Суд признал подозреваемых виновными и лишил их свободы сроком от 5 до 6 лет.
Отметим, что АФМ с использованием IT-инструментов осуществляет анализ соцсетей.
В 2024 году на блокировку направили более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.
Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram.