Дальнейшее совершенствование законодательной базы для эффективного противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма обсудили депутаты Сената в ходе визита в АФМ, сообщает prosud.kz.
На встрече с членами комитета по финансам и бюджету затронули вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ международным стандартам.
В ходе визита парламентариев озвучили разработанный пакет поправок в национальное законодательство, направленный на устранение замечаний, выявленных в ходе взаимной оценки страны.
Казахстан в 2023 году успешно прошел Взаимную оценку ЕАГ. Это означает, что законодательство ОД/ФТ соответствует рекомендациям ФАТФ, а антиотмывочная система эффективна.
Для дальнейшего приведения национальной законодательной базы в соответствие с требованиями международной организации АФМ разработало проект закона, который состоит из поправок, направленных на устранение замечаний и повышение рейтинга страны.
Представители АФМ и депутаты Сената отметили важность имплементации разработанных поправок в национальное законодательство страны.
В ходе визита сенаторам также продемонстрировали модули информационных систем АФМ по оценке субъектов финмониторинга и госорганов, проект «Front office» (единый центр взаимодействия с участниками антиотмывочной системы по принципу «одного окна»).
Эти системы позволили получить положительные результаты в антиотмывочной системе, а именно в части законопослушности частного сектора, взаимодействия с госорганами.