Отмечается, что за первые четыре месяца 2022 года в стране зарегистрировали 48 таких случаев — в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году. По регионам больше всего уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» зарегистрировали в Алматы: 7 случаев, против 4 годом ранее. В тройку антилидеров также вошли Восточно-Казахстанская область (5 случаев, против 2 годом ранее) и Астана (4 случая — столько же, сколько и годом ранее).
По данным ДЭР Астаны, организаторы финансовых пирамид находят все более прогрессивные пути привлечения доверчивых граждан к вложению средств. Казахстанцев стали вовлекать через интернет-ресурсы.
По данным АФМ, за 3 месяца текущего года в Казахстане было заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками финансовой пирамиды.
Установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями в секторе, составила 12,2 млрд тенге — в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В том числе 12,1 млрд тенге составил ущерб физическим лицам (против 5,7 млрд тенге годом ранее), 176,7 млн тенге — ущерб юридическим лицам (в то время как в прошлом году ущерба не было зафиксировано).
На создании и руководстве финансовыми пирамидами попались 30 человек, против всего 2 человек годом ранее. Большинство преступников были безработными (20 человек), еще 3 человека числились частными предпринимателями.
Жертвами финансовых пирамид с начала текущего года стали 382 человека — сразу в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Среди них было 6 детей в возрасте до 11 лет, 3 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, 9 человек в возрасте 18–20 лет, 72 человека в возрасте 21–29 лет, 120 человек в возрасте 30–39 лет, 100 человек в возрасте 40–49 лет, 54 человека в возрасте 50–59 лет, 18 человек в возрасте от 60 лет. 71,5% жертв, или 273 человека – женщины.