Сотрудника финпирамиды «Гарант 24 Ломбард» осудили на 9 лет в Астане

30 сентября суд №2 Алматинского района города Астана огласил обвинительный приговор в отношении сотрудника ТОО «Гарант 24 Ломбард».

Его обвиняли по статьям:

п. 1,2 ч. 4 ст. 190 УК – мошенничество, совершенное преступной группой, в особо крупном размере;
п. 1,2 ч. 2 ст. 214 УК – незаконное предпринимательство, совершенное преступной группой, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере, неоднократно;
п. 1,2 ст. 217 УК – создание финансовой пирамиды совершенное преступной группой с привлечением денег и иного имущества в особо крупном размере;
ч. 2 ст. 262 УК – участие в организованной группе.

Уголовное дело в отношении этого сотрудника выделили из основного дела, так как ранее его объявили в международный розыск.

Суд установил, что обвиняемый и другие сотрудники руководили финансовой пирамидой и вовлекли в нее 228 казахстанцев. Потерпевшие вложили более 356 млн тенге в течение 2019-2020 годов.

Для наибольшего охвата они создали ТОО, а также разместили рекламу в социальных сетях, которая обещала ежемесячный доход от 30% до 40% при минимальной сумме вклада 300 тыс. тенге.

Подсудимые разработали карьерную лестницу, открыли офисы по городам Казахстана, распространяли мотивирующие видеоролики и проводили встречи с вкладчиками.

В суде потерпевшие показали, что агенты компании уверяли их в том, что доходы ТОО растут от вкладов в криптовалюты и в микрокредитные организации.

Однако никаких инвестиционных вкладов и других доходов у ТОО не было.

Свидетели показали, что обвиняемый сотрудник состоял на руководящей должности в столичном филиале, проводил собеседования при приеме на работу и регулировал всю работу филиала.

Вину подсудимого доказали показаниями свидетелей, заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами.

Прокурор просил назначить подсудимому 15 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Суд признал сотрудника финпирамиды виновным и назначил 9 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Суд при назначении наказания учел смягчающее обстоятельство – наличие малолетних детей.

По ч. 2 ст. 262 (участие в организованной группе) подсудимого оправдали в связи с недоказанностью.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Приговор по основному делу по этим же статьям обвинения в отношении остальных 48 лиц вынес суд №2 города Актобе 26 августа. Организаторов приговорили к срокам от 7 до 18 лет лишения свободы.