Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда в апелляционном порядке пересмотрело уголовное дело в отношении руководителей и участников финансовой пирамиды «Mudarabah Capital», сообщает prosud.kz.
Ранее суд первой инстанции признал 10 подсудимых виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финпирамидой и им назначили от 6 до 14 лет лишения свободы.
Подсудимых Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова признали виновными в руководстве финпирамидой, им назначили 5 лет лишения свободы.
От осужденных и их представителей поступили апелляционные жалобы на приговор.
Судебная коллегия установила, что подсудимый К., открыл в 2019 году ТОО «Astex.kz».
ТОО занималась привлечением вкладчиков, принимала деньги, при этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов.
Вместо этого, поступившие деньги снимали и перечисляли на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО «Astex.kz». Потерпевшим причинили материальный ущерб в особо крупном размере — 867,5 млн тенге. В дальнейшем, К., решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого, он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний, — пресс-служба Алматинского городского суда
В середине 2020 года открылась новая финпирамида — ТОО«MUDARABAH CAPITAL». Компания позиционировалась как финансовый институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта.
В состав учредителей ТОО «MUDARABAH CAPITAL» с 11-11,5% долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли.
Также в деятельность кампании привлекли известных блогеров, которым дали роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в соцсетях рекламы ТОО.
В результате преступной деятельности этой финпирамиды потерпевшим причинили материальный ущерб в особо крупном размере — свыше 1 млрд тенге.
Судебная коллегия изучила жалобы и доводы сторон.
Оснований для изменения или отмены приговора не установила. В связи с чем, постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — пресс-служба Алматинского городского суда
Приговор вступил в законную силу.