По словам спикера, в настоящее время финансовые пирамиды ликвидируются на стадии их образования.
Ярким примером является блокировка сайтов, аккаунтов и рекламных ссылок на просторах интернета посредством ИС «Кибернадзор». С начала года запущен Telegram-бот по проверке Интернет-ресурсов «Байқа пирамида». Теперь наши граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид. Это предотвратит их вовлечение в «мошеннические» схемы, – Жаксылык Мырзахан
По его словам, разработанный продукт оказался востребованным и пользуется большим спросом у населения — рассмотрено свыше 6 тыс. заявок от граждан.
Всего, за 10 месяцев 2023 года Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность 9-ти финансовых пирамид, которые свою незаконную деятельность осуществляли на территории города Алматы, а именно WBIC, Robotex, Hit Beat Music, Qnet, Chia Thai, Bincloud, S-Group, Marqar, Patin Coin.
Согласно данным ДЭР, от деятельности вышеуказанных финансовых пирамид пострадало более 3 000 граждан, в суд направлены были 8 уголовных дел, по которым состоялись приговора, а организаторы осуждены к длительным годам лишения свободы.
В пример он привел, что на сегодняшний день проводится досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Energy Eolus Qazaqstan». По версии следствия, организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в проекты по планированию, строительству и эксплуатации возобновляемых источников энергии и объектов хранения энергии, обещая 2,7% до 3,4% в день, то есть более 80% в месяц и более 950% в год. Сумма вклада – от 30 до 2700 долларов США.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии установлены офисы в 11 городах, а именно Актобе, Астана, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Уральск, Кызылорда, Павлодар, Шымкент, Кентау, Семей, а также установлено, что организаторы находятся заграницей. В настоящее время сумма причиненного ущерба физическим лицам более 1,8 млрд тенге. Общее количество зарегистрированных пользователей на платформе компании составляет более 150тыс. человек. Расследование по делу продолжается, – Жаксылык Мырзахан
Оперуполномоченный по особо важным делам напомнил, что вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит на добровольной основе и без правового сопровождения, поэтому никто не дает никаких гарантии возврата вложенных средств.
Департамент экономических расследований призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с финансовыми пирамидами, просим обратиться в ДЭР города Алматы. По колл-центру 1458, – Жаксылык Мырзахан