Расследование в отношении управляющего директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева по факту хищения в особо крупном размере, завершили сотрудники АФМ и прокуратуры. Дело направили в суд, сообщает prosud.kz.
Ербола Кезбаева подозреваеют в хищении 1,5 млрд тенге, которые выделило АО «ОзенМунайГаз» на улучшение социального пакета работников ТОО.
Средства вывели через аффилированные предприятия, куда они поступали под видом финансовой помощи.
При этом часть денег использовалась для оплаты учебы детей подозреваемого в высших учебных заведениях. В ходе расследования выявлен факт неуплаты социального налога и индивидуального подоходного налога в размере 1,5 млрд тенге, — пресс-служба АФМ
В рамках расследования установлено имущество подозреваемого на сумму свыше 700 млн тенге, а именно:
Суд наложил арест на это имущество.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.