В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что в Казахстане участились факты организации финансовых пирамид, сообщает prosud.kz.
Только за 2024 год сотрудники АФМ пресекли деятельность 19 новых «лжефинансовых» проектов.
В соцсетях с признаками финансовой пирамиды закрыто более 300 чатов с 1,5 млн аудиторией. Заблокировано почти 15 тыс. сайтов и аккаунтов, — пресс-служба АФМ
В АФМ призвали обратить внимание на признаки, характеризующие финансовую пирамиду:
- Обещание высокой прибыли — пассивного дохода. Если вам предлагают сотни процентов дохода, то нужно задуматься. Ведь официальная базовая ставка Нацбанка — 15,25%.
- Обязательное привлечение новых клиентов. Вам предлагают пригласить знакомых, родственников, коллег за начисление хороших бонусов.
- Активная навязчивая реклама в интернете. В соцсетях пестрят предложения о легком заработке. Предлагается инвестировать в якобы перспективные проекты где-то за рубежом. При этом прямой контакт с иностранным организатором отсутствует, за исключением мессенджеров.
- Компания не зарегистрирована в Казахстане либо зарегистрирована недавно. Не имеет лицензии на привлечение денег. Список таких лицензиатов размещен на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
- Отсутствует юридическое сопровождение. Это когда нет договора либо он составлен без обязательств и ответственности сторон.
- Вклады принимают наличными, криптовалютой либо через платежные системы. Не предоставляются чеки и иные платежные документы.
Для проверки компании работает Telegram-бот АФМ Baiqa piramida. А на сайте АРРФР опубликован список организаций, имеющих лицензию на привлечение средств граждан и их инвестиционные программы.