Сотрудники столичного департамента АФМ выявили схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массаж, сообщает prosud.kz.
Жительница Астаны с 2021 по 2023 годы от содержания притона для оказания интимных услуг получила преступный доход на сумму 2 млрд тенге.
Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.
Для легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные деньги и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге.
На деньги, полученные преступным путем, подозреваемая купила:
Сотрудники АФМ престовали и обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.
При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая для недопущения наложения ареста и последующей конфискации, она перепродала пять 2-комнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге.
Суда признал ее виновной и приговорил к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.
Все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходы от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге конфисковали.
Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование.