Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК рассказал о распространенных схемах онлайн-мошенничества. По его словам, мошенники представляются сотрудниками банков, либо правоохранительных органов. Они используют сервисы по подмене абонентских номеров.
Для сохранности денег, жертв убеждают оформить кредит или перевести деньги на так называемый «безопасный» счет. Затем похищенные деньги выводят через сервисы международных переводов, переводят в криптовалюту либо переправляют через границу в виде наличности.
Как правило, полиция устанавливает дропперов. Это лица, причастные к обналичиванию денег, а также организаторы схем «обнала». Все они вовлекаются в преступную деятельность через объявления в соцсетях и мессенджерах.
При этом, главные организаторы, как правило, находятся за границей и в онлайн режиме «руководят» процессом. Такие преступные группы выявлены в столице, Алматы, Павлодаре, Таразе и других регионах. К примеру, в начале сентября в Астане и Северо-Казахстанской области, задержана ОПГ, занимавшаяся интернет-мошенничеством. От их действий пострадали более 70 граждан, проживающих в разных городах страны. Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями. Им нанесен ущерб свыше 200 млн тенге. На сегодня установлено 60 дропперов. Совместно с коллегами из других стран принимаются меры к задержанию их сообщников за рубежом, – Марат Ахметжанов
Для выявления и пресечения таких преступных схем по инициативе МВД, операторы связи устанавливают программное обеспечение. Оно блокирует подменные номера, которыми активно пользуются мошенники.
Также в МВД предложили ужесточить уголовную ответственность за онлайн-мошенничество по аналогии с наркопреступлениями.