Ранее Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовых пирамид, таких как «LV Force», «World Business Consulting», «TheFinico», «Caspian Crocus», «B2B Jewelry», «ПК Елімай-2019», «Мебельный проект Нур», «Лидер», «Лидер капитал-168», «Нарымбетова», «Hermes-LTD» и многие другие.
Они реализовали преступные схемы отъема средств у граждан, прикрываясь различными видами деятельности от мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости.
Несмотря на то, что компании являются финансовыми пирамидами, а население теряет свои сбережения, некоторые граждане продолжают вкладывать деньги, принимая рекламные акции преступников за честный вид заработка. В этой связи, АФМ делает акцент на раннюю превентивную работу, проводит уроки финансовой безопасности и грамотности среди школьников и студентов, применяет современные технологии для выявления сайтов и аккаунтов с признаками финансовых пирамид, – пресс-служба АФМ
В Агентстве призвали граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании.
При столкновении с деятельностью финпирамид, в агентстве попросили незамедлительно сообщить об этом.