Дело касается схемы финансового мошенничества, которую BBC расследует уже больше года. Сеть известна полиции как Milton Group. Полицейские выявили более 152 брендов, участвующих в этой сети.
Согласно расследованию, в мошеннической схеме замешаны 125 компаний, в том числе действующая в Грузии фирма по торговле криптовалютой Solo Capitals. Сеть известна полиции под названием Milton Group.
Названы пять человек, четверо из них имеют грузинские фамилии и, вероятно, являются гражданами Грузии. Это Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Михаил Бенимини. Как пишут авторы расследования, эти имена и фамилии фигурировали в «панамских документах» и связаны с Давидом Кезерашвили.
Со своей стороны, экс-чиновник отвергает причастность к каким-либо махинациям и намерен задействовать все юридические рычаги, чтобы доказать недостоверность фактов и исключить все ложные предположения.
Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны Грузии с 2006 по 2008 годы. С 2012 года он покинул страну и проживает в Великобритании.