По версии следствия, криптобиржа получила около 2 млрд долларов, а затем перевела полученные средства в частный фонд.
Криптовалютного миллиардера арестовали в 2022 году на Багамах и экстрадировали в США. В декабре прошлого года его выпустили под залог, но вновь арестовали, а залог отменили. Следствие настаивает, на том, что бизнесмен давит на свидетелей и мешает расследованию дела.
Дело считается одним из крупнейших в американской истории. В случае признания Бэнкмана-Фрида виновным бизнесмену может грозить 115 лет тюремного заключения.
Бэнкман-Фрид, основавший криптовалютную биржу FTX и связанный с ней хедж-фонд Alameda Research, предстал перед судом по обвинению в финансовых преступлениях, связанных с шокирующим крахом FTX. До внезапного падения в прошлом году FTX оценивался примерно в 32 млрд долларов.
После того, как в ноябре прошлого года в отчетах была поставлена под сомнение финансовая стабильность FTX и Alameda, проверка депозитов на бирже показала, что FTX не может доставить клиентам их средства и вынудила компанию объявить о банкротстве.
Бэнкману-Фриду вменяют семь случаев сговора и мошенничества, предположительно связанных с перекачкой миллиардов долларов денег инвесторов на рискованные сделки и другие незаконные цели. Прокуратура Манхэттена также обвинила Бэнкмана-Фрида в использовании средств клиентов для покрытия расходов по кредиту в Alameda, а также в покупке дорогостоящей недвижимости, финансировании своих благотворительных проектов и крупных политических пожертвованиях.
Бизнесмен виновным себя не считает и отрицает все обвинения.
Ожидается, что судебный процесс продлится около шести недель, федеральный судья Льюис Каплан будет наблюдать за ходом разбирательства. Прокуроры заявили, что не делали никаких предложений о сделке о признании вины. Ожидается, что несколько заместителей Бэнкмана-Фрида и руководителей биржи, в том числе бывший глава Alameda Кэролайн Эллисон дадут показания на процессе.