Как отмечают правоохранительные органы, как правило, в таких схемах задействованы не только китайцы, но и европейские граждане.
Следователи сообщают о настоящей армии мошенников, базирующейся в Юго-Восточной Азии. Причем немалая их часть живет и существует под контролем китайского криминалитета.
Мошеннические схемы имеют различные направления от деловых до романтических. После чего потенциальные жертвы принимают решение инвестировать средства в предложенные им финансовые структуры, затем злоумышленники имитируют положительный рост вложений, но в результате жертва лишается всего вложенного капитала.
Ранее в Китае были выявлены случаи использования мошенниками технологии DeepFake после чего в стране был ужесточен контроль за технологиями и приложениями на основе нейросетей с использованием ИИ, связанного с манипуляциями с голосом и чертами лица.