Telegram заблокировал крупный китайский даркнет-маркетплейс, который предположительно способствовал криптовалютным мошенничествам и киберпреступлениям.
Площадка Haowang Guarantee, считавшаяся крупнейшим нелегальным маркетплейсом в интернете, объявила о закрытии после того, как Telegram 13 мая заблокировал тысячи связанных с ней аккаунтов. Ситуация может существенно ударить по глобальной индустрии мошенничества.
Блокировка затронула тысячи аккаунтов и пользовательских имен, которые служили инфраструктурой для криптовалютной преступной площадки и ее продавцов.
Преступная деятельность, такая как мошенничество или отмывание денег, запрещена условиями использования Telegram и всегда удаляется при обнаружении, — представитель Telegram Реми Вон
Китайскоязычный черный рынок специализирующейся на блокчейн-безопасности, способствовал проведению нелегальных транзакций на сумму примерно 27 млрд долларов, преимущественно с использованием стейблкоина Tether (USDT).
Исследователи компании Elliptic также обнаружили, что более широкая группа компаний Huione обеспечила криптовалютные транзакции на сумму свыше 98 млрд долларов.
Маркетплейс предоставлял услуги криптовалютным мошенникам, включая отмывание денег, продажу украденных персональных данных, телекоммуникационной инфраструктуры и оборудования, программного обеспечения для дипфейков и поддельных документов, а также даже физических средств ограничения свободы, используемых в call-центрах мошенников по всей Юго-Восточной Азии.