Завершенное расследование стало одним из самым крупнейших дел среди преступлений, связанных с незаконным использованием виз. С целью эксплуатации людей, преступники создавали фиктивные компании, которые позже внезапно закрывались без оформления статуса нанятых работников.
Прокуратура начала расследование после того, как подозреваемые и сомнительные компании были выявлены Генеральным управлением по делам резидентов и иностранных граждан (GDRFA).
Аресты стали результатом масштабного мониторинга, проверок и инспекций офисов компаний, которые, как выяснилось, создавались исключительно для получения вида на жительство незаконным путем. После ареста обвиняемые были переданы в прокуратуру, которая провела детальное расследование и собрала все необходимые доказательства.
Отмечается, что расследование затронуло 33 коммерческих предприятия, которые использовались как прикрытие для получения и неправомерного использования 385 виз. Также было установлено, что большинство лицензий, под которыми работали эти незаконные компании, были получены с использованием фиктивных адресов, что указывает на намеренное нарушение законодательства в области резидентства и труда.