В документе уточняется, что за информацию о гражданине РФ Александре Мире Серде обещают 5 млн долларов, а за данные о других топ-менеджерах — 1 млн долларов.
Согласно заявлению, биржа использовалась для отмывания незаконных доходов, полученных от киберпреступлений и торговли наркотиками. С апреля 2019 по март 2025 года через Garantex прошло около 96 млн долларов.
По информации американских властей, Garantex с 2019 по 2025 год контролировали гражданин Литвы Алексей Бесчоков, проживающий в России, и гражданин России Александр Мира Серда, живущий в ОАЭ. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, а Алексея Бесчокова — в том числе в нарушении санкционных законов США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.
В марте текущего года власти США заблокировали работу Garantex, изъяв ее домены и конфисковав серверы. В тот же день Garantex сообщила о блокировке своих кошельков на сумму 2,5 млрд руб. С тех пор площадка не работает.