В частности мошеннические центры были выявлены в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве.
По версии следствия мошенники обманывали жителей стран Европы, включая Литву. Преступная группировка создала сеть, "работники" которой получали зарплату — процент от каждой успешной аферы.
По имеющимся данным, мошенники этого центра обманули не меньше 400 человек, нанесен ущерб на сумму 10 млн евро. Мошенники использовали разные схемы, например, выдавали себя за банковских служащих, полицейских, чтобы завладеть чужими средствами. Обычно они обманывали людей, информацией о том, что кто-то взломал их банковский счет, убеждали людей перевести деньги на "безопасные" счета.
От мошеннических действий также пострадали жители Эстонии, которые в общем счете перечислили злоумышленникам 27 млн евро.
Жертвами мошенничества становятся не только рядовые граждане, но и компании. Также среди пострадавших — политики, ученые и полицейские из Латвии, Эстонии и Литвы.