Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении Галущенко по делу "Мидас".
По версии следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов "инвестиций".
Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества материалы "свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе".
Следствие полагает, что средства были легализованы через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.
Как отметили в САП, на сегодня установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 млн долларов. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
На днях Германа Галущенко задержали при попытке покинуть территорию Украины.