Со слов официального представителя МВД РФ Ирины Волк, передача фигурантов российским правоохранительным органам состоялась в аэропорту Абу-Даби. Следствие полагает, что один из обвиняемых в 2019 году занял у потерпевшего 15 млн рублей под залог недвижимости, которой фактически не владел, после чего похитил деньги.
Кроме того, в 2017 году он заключил договор продажи автомобиля премиум-класса, но обязательства не выполнил, присвоив полученные средства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Второй фигурант, по версии следствия, в 2019-2020 годах действовал в составе организованной группы вместе с сотрудниками одного из московских банков. Они оформляли кредиты на фиктивные организации и переводили средства на подконтрольные счета. Общий ущерб превысил 370 млн рублей.
Также с 2018 по 2020 год обвиняемый занимался незаконными банковскими операциями, получив доход более 9 млн рублей, а в 2019 году вместе с сообщником незаконно перевел свыше 1 млн рублей через систему «банк-клиент».
По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.