Как выяснило следствие, мошенницы связывались с жертвой по телефону и в мессенджерах, представляясь сотрудниками лицензированной брокерской компании. Чтобы внушить доверие, злоумышленники прислали поддельные документы о регистрации в ОАЭ. Мужчина поверил, открыл счет и в течение нескольких месяцев переводил на него деньги. С мая по август прошлого года на счет поступило свыше 600 тыс. дирхамов (163,3 тыс. долларов).
Мужчину систематически обманывали через платформу, где показывали фейковые сделки и убытки, маскируя хищение средств.
Мошенничество раскрылось, когда инвестор понял: у компании нет лицензии, а сделки на платформе — фикция. После обращения в полицию следствие отследило переводы. Прокуратура предъявила обвинение в получении средств из подозрительных источников и завела уголовное производство.
Решением суда женщины признаны виновными. Им предписано выплатить 700 тыс. дирхамов (190,6 тыс. долларов) компенсации, проценты и судебные издержки.