Более 40 человек обвинили в использовании счетов-фактур для повторяющихся транзакций и изъяли 31 млн евро наличными.
Расследование началось в 2024 году после проверки компании, зарегистрированной в районе Лоди, которая оказалась фиктивной и выставляла счета за несуществующие транзакции на тысячи евро. Это позволило выявить преступную организацию, которая, обходя официальные и регулируемые финансовые каналы и меры по борьбе с отмыванием денег, сумела перевести в Китай более 200 млн евро.
В частности, преступная организация, используя 41 подставную компанию, управляемую из анонимного офиса, позволяла выставлять счета за несуществующие сделки на сумму 200 млн евро различным компаниям-"клиентам", впоследствии перечисляя соответствующие суммы денег за границу, для дальнейшего возврата средств тем же компаниям, удерживая "комиссию" за оказанные услуги в размере 10%.
Некоторые компании включали в свои счета несуществующие кредиты в качестве компенсации за различные долги: налоги, социальное обеспечение и страхование.