С 2015 по 2019 год мужчина был руководителем двух коммерческих предприятий. По версии следствия, он "предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о договорах подряда с подконтрольными юридическими лицами". Согласно документам, эти организации якобы поставили коммерсанту стройматериалы и провели строительно-монтажные работы. Ущерб составил более 2,6 млрд рублей.
В отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов".
Фигурант дела скрылся от правосудия за границей. По поручению Генпрокуратуры РФ он был объявлен в международный розыск.