По данным следственных органов, полиция Токио подозревает задержанных в подаче ложных сведений при регистрации смены адреса проживания. Речь идет о нарушении законодательства, регулирующего достоверность данных в официальных электронных реестрах.
Основным фигурантом дела назван человек, проходящий под именем Ху Ши. Следствие утверждает, что он занимает руководящую должность в структуре Prince Holding Group, которая ранее попала под санкции США и Великобритании.
Вместе в Ху Ши были задержаны еще два человека, который следствие считает причастными к криминальной группировке.
По данным Минфина США, организация связана с созданием так называемых "скам-кампусов" — закрытых комплексов, где людей принуждают к участию в интернет-мошенничествах. В прошлом году структура и ее руководство были внесены в санкционный список.
Следствие также утверждает, что подозреваемые могли использовать подложные документы при регистрации в Токио, а один из участников дела мог действовать по поручению Ху Ши.
Арестованные свою вину частично или полностью отрицают. Расследование продолжается.