Правоохранители расследуют дело о мошеннических налоговых декларациях, поданных дочерней компанией банка Postbank в период с 2008 по 2010 год. Следствие рассчитывало найти в штаб-квартире Deutsche Bank доказательства по сделкам поглощенной им компании, нанесшим ущерб более чем на 350 млн евро.
Расследование связано с практикой проведения крупных операций с акциями в дни выплаты дивидендов – схемой, которая получила широкое распространение во время финансового кризиса, начавшегося в 2007 году. По мнению властей, эта практика представляла собой налоговое мошенничество.
Прокуратура Дюссельдорфа ведет расследование в отношении 10 бывших топ-менеджеров финансового института. Все они имеют статус обвиняемых. Утверждается, что среди фигурантов есть банкир, который два года назад вошел в состав высшего руководства Deutsche Bank.
Всех 10 человек подозревают в групповом уклонении от уплаты налогов. Их считают ответственными за то, что в период с 2008 по 2010 год Postbank подавал неверные или неполные декларации по налогу на прибыль корпораций.